Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
2023-12-25
Б.БАТБААТАР: МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БАЗЕЛИЙН ИНДЕКСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ГАРЛАА
Дэлгэрэнгүй
...
2021-01-21
БАНКНЫ УДИРДАХ АЖИЛТАН МӨНГӨ УГААСАН ХЭРГЭЭР ШАЛГАГДАЖ БАЙНА
Дэлгэрэнгүй
...
2023-06-26
ФАТФ-ын чуулга уулзалт 2023 оны 6 дугаар сарын 21-нээс 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2019-12-28
Иргэдийг гадаадын тусгай албанд ашиглагдахаас сэрэмжлүүлэх шаардлага тулгарч байна
Дэлгэрэнгүй
...
2024-10-24
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын ээлжит нэгдсэн хуралдаан болж өндөрлөлөө
Дэлгэрэнгүй
...
2024-10-04
Санхүүгийн мэдээллийн албаны нэрэмжит “Эрдэм шинжилгээний бага хурал” боллоо
Дэлгэрэнгүй
...
2024-10-31
Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн дэргэдэх Судалгаа, дүн шинжилгээний ажлын хэсэг хуралдлаа
Дэлгэрэнгүй
...
2020-02-18
Т.Баярхүү: 95 сая ам.доллартай тэнцэх мөнгийг оффшор бүсэд угаагаад, эдийн засагт оруулж ирснийг шалгаж байна
Дэлгэрэнгүй
...
2024-05-27
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас улс орнуудын санхүүгийн зэрэгцээ мөрдөн шалгах үйл ажиллагааны чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор цахим сургалт зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
...
2024-12-26
“Комплаенсийн Форум”-ыг зохион байгууллаа
Дэлгэрэнгүй
...
2023-05-03
Малайз Улсын Төв Банкнаас зохион байгуулж буй Мөнгө угаахтай тэмцэх Хакатон тэмцээнд оролцохыг урьж байна.
Дэлгэрэнгүй
...
2021-12-15
Прокурорын байгууллага, Авлигатай тэмцэх газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Дэлхийн банкны “Стар нэгж”-үүд хамтран сургалт зохион байгууллаа
Дэлгэрэнгүй