Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
2025-04-11
Хадгаламж зээлийн хоршооны салбарын Эмзэг Байдлын үнэлгээг хийх дэд ажлын хэсгийн хурал зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
...
2024-12-26
“Комплаенсийн Форум”-ыг зохион байгууллаа
Дэлгэрэнгүй
...
2023-08-31
"Money Mule” буюу “Хууль бус мөнгө дамжуулагч” урьдчилан сэргийлэх аян эхэллээ.
Дэлгэрэнгүй
...
2025-04-10
Мөнгө угаах аюул заналын үнэлгээ хийх дэд ажлын хэсгийн эхний хурал боллоо
Дэлгэрэнгүй
...
2024-09-26
"Мөнгө угаах гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа-тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
...
2025-03-24
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд сургалт зохион байгууллаа
Дэлгэрэнгүй
...
2025-05-23
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хэсгийн хоёр дахь хурал зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
...
2024-06-01
Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 40 дэх удаагийн Чуулга Уулзалт болж өндөрлөлөө
Дэлгэрэнгүй
...
2024-04-30
Шүүгч нарыг мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
...
2024-12-22
“Эрдэм шинжилгээний бага хурал”-д оролцохыг урьж байна
Дэлгэрэнгүй
...
2021-10-21
Африкийн хамгийн баян эмэгтэй улсынхаа төсвийн хөрөнгөөр тэрбумтан болсныг сэтгүүлчид илчилжээ
Дэлгэрэнгүй
...
2025-04-23
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн эрсдэлийг үнэлэх дэд ажлын хэсгийн анхны хурал зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй