Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
2020-02-18
Т.Баярхүү: 95 сая ам.доллартай тэнцэх мөнгийг оффшор бүсэд угаагаад, эдийн засагт оруулж ирснийг шалгаж байна
Дэлгэрэнгүй
...
2023-04-10
Хуурамч мэдээлэлд итгэж залилуулахгүй байхыг сэрэмжлүүлж байна
Дэлгэрэнгүй
...
2022-12-22
ФАТФ 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр үл хөдлөх хөрөнгийн салбараар дамжуулан мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн тухай вебинар зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2022-05-16
Санхүүгийн мэдээллийн албаны нэрэмжит “Эрдэм шинжилгээний бага хурал” боллоо.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-05-22
“Дижитал нотлох баримт болон Зэрлэг ан амьтдыг худалдаалах, Мөнгө угаах гэмт хэргийг шалгаж шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдэвт сургалт 2023 оны 5 дугаар сарын 15-18-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө
Дэлгэрэнгүй
...
2020-04-06
УТНБЭ болон тэдгээрийн санхүүгийн байгууллагад учруулж болох эрсдэл
Дэлгэрэнгүй
...
2023-01-30
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан ажлуудын тухай хэлэлцэж, холбогдох шийдвэрийг гаргалаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-09-15
Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал 2023 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2022-04-01
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНААС БАНКУУДТАЙ ХИЙХ ХАГАС ЖИЛ ТУТМЫН ЭЭЛЖИЛТ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Дэлгэрэнгүй
...
2023-04-07
Монголын банкны холбооноос Азийн сантай хамтран Банкны комплаенсийн үүрэг оролцоог таниулах уулзалтыг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн гүйцэтгэх дээд шатны удирдлагуудтай хийлээ.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-11-08
АНУ-ын Хориг Арга Хэмжээний жагсаалтад өөрчлөлт орлоо
Дэлгэрэнгүй
...
2023-04-05
“Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс эрх бүхий хууль сахиулах болон терроризмтой тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагад мэдээлэл өгөх журам”-ын танилцуулга, хэлэлцүүлгийг Монголын Банкны холбоо болон Аз
Дэлгэрэнгүй