Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
2024-11-13
ФАТФ-аас Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний гарын авлагыг нийтэллээ
Дэлгэрэнгүй
...
2020-04-06
МӨНГӨ УГААХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХЭД БАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ОРОЛЦОО, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ
Дэлгэрэнгүй
...
2025-04-11
Хадгаламж зээлийн хоршооны салбарын Эмзэг Байдлын үнэлгээг хийх дэд ажлын хэсгийн хурал зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
...
2023-08-31
"Money Mule” буюу “Хууль бус мөнгө дамжуулагч” урьдчилан сэргийлэх аян эхэллээ.
Дэлгэрэнгүй
...
2024-11-08
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн дэргэдэх Судалгаа, дүн шинжилгээний ажлын хэсэг хуралдлаа
Дэлгэрэнгүй
...
2025-03-14
Үндэсний Эрсдэлийн Үнэлгээний Ажлын Хэсгийн хурал зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
...
2023-05-20
Санхүүгийн мэдээллийн албаны нэрэмжит “Эрдэм шинжилгээний бага хурал” боллоо
Дэлгэрэнгүй
...
2022-12-22
ФАТФ 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр үл хөдлөх хөрөнгийн салбараар дамжуулан мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн тухай вебинар зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2025-01-30
Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
...
2023-11-08
АНУ-ын Хориг Арга Хэмжээний жагсаалтад өөрчлөлт орлоо
Дэлгэрэнгүй
...
2020-04-06
УТНБЭ болон тэдгээрийн санхүүгийн байгууллагад учруулж болох эрсдэл
Дэлгэрэнгүй
...
2024-06-01
Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 40 дэх удаагийн Чуулга Уулзалт болж өндөрлөлөө
Дэлгэрэнгүй