Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем
Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт
Хууль, эрх зүй
Олон улсын баримт бичиг
- Мансууруулах эмийн тухай конвенц 1961 он
- Сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын тухай конвенц 1971 он
- Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх хууль бус эргэлтийн эсрэг НҮБ-ын конвенц 1988 он
- Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг конвенц 2000 он
- Хүн худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, шийтгэх тухай протокол 2000 он
- Шилжин суурьшигчдыг газраар, далайгаар болон агаараар хууль бусаар оруулахын эсрэг протокол 2000 он
- Галт зэвсэг, бүрдэл хэсэг, эд анги, галт хэрэгслийг хууль бусаар тээвэрлэх, үйлдвэрлэхийн эсрэг протокол 2001 он
- Монгол Улсын нэгдэн орсон терроризмын эсрэг олон талт гэрээний жагсаалт
ФАТФ-ын стандарт, аргачлал, тайлан
Харилцан үнэлгээний тайлан
Хууль
- Үндэсний аюулгүй байдлын тухай
- Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/
- Үйл олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай
- Эрүүгийн хууль /Шинэчилсэн найруулга/
- Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/
- Авлигын эсрэг хууль
- Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай
- Зөрчлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/
- Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай
- Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай
- Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Журам, заавар, аргачлал
- Санхүүгийн мэдээллийн албанд МэҮЭ-ээс мэдээлэл ирүүлэх журам
- Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам
- Банкны мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам
- Банкны мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам
- Террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам
- Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдлийн үнэлгээний аргачлал /СЗХ/
- Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлдэг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны улирлын тайлан, мэдээний загвар /СЗХ/
- Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны тоон болон чанарын өгөгдөл цуглуулах маягт
- Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хяналт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг үнэлэх асуулга
- Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны эрсдлийн үнэлгээний матриц
- Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийн жагсаалт
- Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн эргэлтэд хяналт тавих зорилгоор мэдээлэл солилцон хамтран ажиллах журам
Хөтөлбөр, төлөвлөгөө
- Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
- Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
- Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай
- Ази, номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
- Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2019 он
- Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
Зөвлөмж, удирдамж
- Зорилтод санхүүгийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх гарын авлага
- Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг тогтоох талаар мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зориулсан гарын авлага
- Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан зарчмыг хэрэгжүүлэх удирдамж
- Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн МУТСТ эрсдлийг үнэлэх асуулга
Хууль, эрх зүй
- Олон улсын баримт бичиг
- Хууль
- Журам, заавар, аргачлал
- Хөтөлбөр, төлөвлөгөө
- Зөвлөмж, удирдамж
Олон улсын баримт бичиг
- Мансууруулах эмийн тухай конвенц 1961 он
- Сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын тухай конвенц 1971 он
- Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх хууль бус эргэлтийн эсрэг НҮБ-ын конвенц 1988 он
- Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг конвенц 2000 он
- Хүн худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, шийтгэх тухай протокол 2000 он
- Шилжин суурьшигчдыг газраар, далайгаар болон агаараар хууль бусаар оруулахын эсрэг протокол 2000 он
- Галт зэвсэг, бүрдэл хэсэг, эд анги, галт хэрэгслийг хууль бусаар тээвэрлэх, үйлдвэрлэхийн эсрэг протокол 2001 он
- Монгол Улсын нэгдэн орсон терроризмын эсрэг олон талт гэрээний жагсаалт
ФАТФ-ын стандарт, аргачлал, тайлан
- ФАТФ-ын зөвлөмж
- Виртуал хөрөнгө болон виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулсан эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх гарын авлага English
- Ашгийн (төлөө) бус байгууллагуудыг зүй бусаар ашиглахтай тэмцэх нь (8-р зөвлөмж) English
- Ашгийн (төлөө) бус байгууллагыг терроризмын зорилгоор хууль бусаар ашиглах эрсдэл English
- Виртуал хөрөнгийн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой байж болох шинж тэмдгүүд English
Харилцан үнэлгээний тайлан
Хууль
- Үндэсний аюулгүй байдлын тухай
- Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/
- Үйл олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай
- Эрүүгийн хууль /Шинэчилсэн найруулга/
- Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/
- Авлигын эсрэг хууль
- Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай
- Зөрчлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/
- Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай
- Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай
- Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Журам, заавар, аргачлал
- Санхүүгийн мэдээллийн албанд МэҮЭ-ээс мэдээлэл ирүүлэх журам
- Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам
- Банкны мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам
- Банкны мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам
- Террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам
- Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдлийн үнэлгээний аргачлал /СЗХ/
- Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлдэг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны улирлын тайлан, мэдээний загвар /СЗХ/
- Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны тоон болон чанарын өгөгдөл цуглуулах маягт
- Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хяналт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг үнэлэх асуулга
- Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны эрсдлийн үнэлгээний матриц
- Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийн жагсаалт
- Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн эргэлтэд хяналт тавих зорилгоор мэдээлэл солилцон хамтран ажиллах журам
Хөтөлбөр, төлөвлөгөө
- Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
- Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
- Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай
- Ази, номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
- Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2019 он
- Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
Зөвлөмж, удирдамж
- Зорилтод санхүүгийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх гарын авлага
- Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг тогтоох талаар мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зориулсан гарын авлага
- Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан зарчмыг хэрэгжүүлэх удирдамж
- Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн МУТСТ эрсдлийг үнэлэх асуулга