Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем
Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт
2023-06-07
Азийн хөгжлийн банк болон Санхүүгийн мэдээллийн алба хамтран “Худалдаанд суурилсан мөнгө угаахтай тэмцэх нь” сэдвээр төр, хувийн хэвшлийн төлөөллүүдэд сургалт зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
2023-01-30
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан ажлуудын тухай хэлэлцэж, холбогдох шийдвэрийг гаргалаа.
Дэлгэрэнгүй
2022-12-18
ФАТФ-аас 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр Фентанил ба синтетик опиод ашиглан мөнгө угаахтай холбоотой тайланг гаргав.
Дэлгэрэнгүй
2025-04-11
Хадгаламж зээлийн хоршооны салбарын Эмзэг Байдлын үнэлгээг хийх дэд ажлын хэсгийн хурал зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
2023-04-04
“Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс эрх бүхий хууль сахиулах болон терроризмтой тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагад мэдээлэл өгөх журам”-ын танилцуулга, хэлэлцүүлгийг Монголын Банкны холбоо болон Аз
Дэлгэрэнгүй
2024-09-26
"Мөнгө угаах гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа-тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
2023-02-23
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (фатф)-ын чуулга уулзалт 2023 оны 2 дугаар сарын 20-ноос 24-ны өдрүүдэд боллоо.
Дэлгэрэнгүй
2020-01-05
Зарим байгууллага төлбөрийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгааг анхаарна уу
Дэлгэрэнгүй
2025-03-27