МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ

ФАТФ-ЫН 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН МЭДЭГДЭЛ

2020 оны 07 сарын 01

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө,... 2020 оны 06 сарын 11
“КОВИД-19” ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД АРИЛЖААНЫ БАНКУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ... 2020 оны 06 сарын 08
ЦАХИМААР БАРАА ХУДАЛДАН АВДАГ ИРГЭДИЙГ СУДАЛГААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА 2020 оны 06 сарын 03
Монгол Улс ФАТФ-аас өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалттай биелүүллээ. 2020 оны 05 сарын 29
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай 2020 оны 05 сарын 26
ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТАД ОРСОН ХҮН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХӨРӨНГӨТЭЙ ХОЛБООТО... 2020 оны 05 сарын 26
МОНГОЛ УЛС ФАТФ-ЫН СААРАЛ ЖАГСААЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ӨГӨГДСӨН АЖЛЫН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУ... 2020 оны 05 сарын 26
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 ОНЫ ХОЁРДУГААР УЛИРЛЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААН БОЛЛО... 2020 оны 05 сарын 18
ЦАХИМ ОРЧНЫ “ЦАР ТАХАЛ” 2020 оны 05 сарын 12
ХЯНАН ШАЛГАХ ЖУРАМ: ӨНДӨР ЭРСДЭЛТЭЙ ОРНУУДАД ЧИГЛЭСЭН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ,... 2020 оны 05 сарын 07
М.НУРГУЛ: ЦАХИМААР ИРСЭН МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖИЙГ НЯГТЛААГҮЙГЭЭС САНХҮҮГИЙН ЗАЛИ... 2020 оны 05 сарын 06
“CLICK FARM” ГЭЖ ЮУ ВЭ? 2020 оны 04 сарын 20
“COVID-19” ВИРУСЭЭР ОВОГЛОСОН КИБЕР ХАЛДЛАГА 2020 оны 04 сарын 20
ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГО НЬ 800.0 САЯАС 3.0 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ ХҮРТЭЛ ӨССӨН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫ... 2020 оны 04 сарын 13
БЛОКЧЭЙН СИСТЕМ БОЛОН КРИПТОВАЛЮТЫН ДАВУУ ТАЛ БА ЭРСДЭЛ 2020 оны 04 сарын 10
САНХҮҮГИЙН ГЭМТ ХЭРЭГ, ОФФШОР ДАНСНЫ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ОЛОН УЛСЫН ХЭРЭГСЭЛ 2020 оны 04 сарын 08
1.3 кг алт нуун, хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завджээ 2020 оны 04 сарын 07
УТНБЭ болон тэдгээрийн санхүүгийн байгууллагад учруулж болох эрсдэл 2020 оны 04 сарын 06
МӨНГӨ УГААХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХЭД БАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ОРОЛЦОО, ТУЛГАМ... 2020 оны 04 сарын 04
МӨНГӨ УГААХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ РЕГТЕК ШИЙДЭЛ 2020 оны 04 сарын 03
Цагдаагийн хурандаа Д.Ядамдорж: Энэ оны 1 дүгээр улиралд мөнгө угаах гэмт хэрэг... 2020 оны 04 сарын 01
Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн... 2020 оны 04 сарын 01
КОРОНАВИРУС БА КИБЕР ХАЛДЛАГА 2020 оны 03 сарын 23
БИОТЕРРОРИЗМЫН АЮУЛ ЗАНАЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АСУУДАЛ 2020 оны 03 сарын 10
Б.Номулин: Гадаад шилжүүлгийн гүйлгээг шуудангийн илгээмжтэй адил хянах боломжто... 2020 оны 03 сарын 20
Салхитын мөнгөний ордтой холбоотой шүүх хурлыг хойшлууллаа 2020 оны 03 сарын 19
Э.Бат-Үүлийг эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласан, мөнгө угаасан... 2020 оны 03 сарын 17
Биотерроризмын аюул занал, түүнээс урьдчилан сэргийлэх асуудал 2020 оны 03 сарын 13
Коронавирусийн дуулианыг ашиглан Хятадын хакерууд Монголын төрийн байгууллагууда... 2020 оны 03 сарын 13
Химийн бодис худалдахаар тээвэрлэж явсныг илрүүлжээ 2020 оны 03 сарын 09

«
1
2
3
4
»

НҮБ-ЫН АЮУЛГҮЙН ЗӨВЛӨЛӨӨС ГАРГАСАН ХОРИГ ЖАГСААЛТ

Мөрдөн шалгах ажиллагаа

1.3 кг алт нуун, хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завджээ

Э.Бат-Үүлийг эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласан, мөнгө угаасан хэрэгт яллах дүгнэлт үйлджээ

Химийн бодис худалдахаар тээвэрлэж явсныг илрүүлжээ

Т.Баярхүү: 95 сая ам.доллартай тэнцэх мөнгийг оффшор бүсэд угаагаад, эдийн засагт оруулж ирснийг шалгаж байна

Туслах цэс

Сэрэмжлүүлэг

Шинэ Эрдэм шинжилгээний илтгэл, нийтлэл

ФАТФ-ын тайлан

Зарлал

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

2019 оны 4 дугаар улирлын байдлаар дэлгэрэнгүй

СМА-нд ирүүлсэн сэжигтэй гүйлгээний тайлангийн тоо

863

Дүн шинжилгээ хийгдсэн болон хийгдэж буй СГТ тоо

190

Хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлсэн мэдээллийн тоо

185

МУТСТ чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтын тоо

9

Холбоосууд

Гадаад харилцааны яам

Цагдаагийн ерөнхий газар

Татварын ерөнхий газар

Гаалийн ерөнхий газар

Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөл

Монголбанк

Санхүүгийн зохицуулах хороо

Улсын ерөнхий прокурорын газар

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Сангийн яам

Тагнуулын ерөнхий газар

Авлигатай тэмцэх газар

Санхүүгийн мэдээллийн алба